ВАШИ ПРАВА-НАШ ПРИОРИТЕТ
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Холодильный, д. 3
Пишите, мы онлайн!
Звоните, мы на связи!
+7 (495)-565-36-47
Заказать звонок

Скрытые риски инвестирования с SiroCyabi

Скрытые риски инвестирования с SiroCyabi

Общая информация о компании

SiroCyabi позиционирует себя как международный брокер, предоставляющий услуги по трейдингу на глобальных финансовых рынках. Компания заявляет о своей надежности и компетентности в сфере увеличения благосостояния клиентов. На сайте указаны следующие контактные данные:

  • Телефон: +357 99 482601
  • Электронная почта: support@sirocyabi.com
  • Адрес: Akropoleos 127, Paralimni 5282, Cyprus
сайт компании
Сайт компании. Источник: https://sirocyabi.com/

 

Торговые инструменты и платформы

Компания предлагает доступ к торговому терминалу, который, как утверждается, разработан специально для современных трейдеров. Данный терминал предоставляет возможность работы с различными активами, включая акции, индексы, криптовалюты, валютные пары, товары и драгоценные металлы. Несмотря на это, отсутствие регулирующего контроля вызывает вопросы относительно безопасности использования данной платформы.

Типы торговых счетов

SiroCyabi предлагает три типа торговых счетов:

  • Standard: минимальный депозит 150 USD, кредитное плечо 1:100
  • Medium: минимальный депозит 1000 USD, кредитное плечо 1:500
  • Advanced: минимальный депозит 10 000 USD, кредитное плечо 1:500
Тарифы
Тарифы

Компания заявляет о предоставлении быстрого исполнения сделок, обязательной страховке и защите вложений, однако отсутствие лицензии поднимает сомнения относительно надежности данных утверждений.

А теперь расскажем о самом интересном

Начнем с легкой для восприятия информации и продолжим запутанными схемами с лицензиями мировых регуляторов финансовых рынков.

Сайт компании sirocyabi.com утверждает о том, что компания ведет деятельность с 2017 года. Хотим обратить внимание на один интересный момент. Домен данного сайта был зарегистрирован 08.03.2019, это только информация о покупке домена. Согласно данным https://web.archive.org/ (архив сайтов сети «Интернет») сайт sirocyabi.com начал работу в январе 2022 года и выглядел следующим образом.

 

 

Информация о домене
Информация о домене. Источник: https://sirocyabi.com/about.html

 

Архивные данные
Архивные данные

 

Приём платежей

При совершении платежей через sirocyabi (https://sirocyabi.com) клиенты сталкиваются с ситуацией, когда их средства направляются на карты частных лиц, что вызывает серьезные сомнения относительно легальности и прозрачности финансовых операций компании.

Применительно к законодательству Российской Федерации, практика направления клиентских средств на карты частных лиц является серьезным нарушением по следующим причинам:

  1. Нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (Закон № 115-ФЗ): В соответствии с этим законом, организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны применять меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Переводы на личные карты затрудняют идентификацию реальных получателей средств и могут быть использованы для обхода обязательных процедур по проверке клиентов и подозрительных транзакций.
  2. Нарушение правил Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ): ЦБ РФ регулирует деятельность кредитных и финансовых организаций, в том числе требования по сегрегации клиентских средств. Согласно этим правилам, клиентские средства должны храниться на отдельных счетах, чтобы обеспечить их сохранность и предотвратить смешение с собственными средствами компании. Использование личных карт для приема клиентских платежей противоречит этим требованиям и создает риск потери клиентских денег в случае банкротства компании.
  3. Нарушение налогового законодательства: В соответствии с Налоговым кодексом РФ, компании обязаны вести бухгалтерский учет всех доходов и расходов. Использование личных карт для операций, связанных с бизнесом, может быть расценено как попытка уклонения от налогообложения, что может повлечь за собой штрафы и дополнительные налоговые начисления со стороны налоговых органов.
  4. Угроза для защиты прав потребителей: В Российской Федерации защита прав потребителей является приоритетным направлением государственной политики. Законы о защите прав потребителей обязывают компании предоставлять прозрачные и достоверные сведения о своих услугах и обеспечивать безопасность финансовых операций. Нарушение этих требований, связанное с непрозрачными платежами, может привести к административной ответственности и подрыву доверия потребителей.

Таким образом, такие действия не только противоречат российскому законодательству, но и подвергают компанию серьезным правовым рискам, включая возможность уголовного преследования за нарушение финансового и налогового законодательства.

Отсутствие лицензий

Вишенкой на торте являются сведения о лицензиях компании, а именно не состыковки в предоставленной на сайте SiroCyabi информации.

Сведения о лицензиях
Сведения о лицензиях. Источник: https://sirocyabi.com/licenses.html

 

На сайте указываются лицензии четырех крупных мировых регуляторов деятельности на финансовых рынках. Рассмотрим информацию о лицензии финансового регулятора Великобритании FCA (Financial conduct authority).

По кликабельной картинке можно перейти на сайт регулятора. На первый взгляд не возникает ни каких вопросов. Все красиво оформлено в духе официального сайта FCA. При более детальном анализе выясняется, что с сайта SiroCyabi мы переходим на сайт https://fsa-registration-uk.com/firm-387372.html , а настоящий сайт регулятора выглядит немного иначе https://www.fca.org.uk/.

Технические специалисты SiroCyabi не поленились сделать редирект с остальных страниц сайта https://fsa-registration-uk.com на сайт регулятора https://www.fca.org.uk/. Простым языком, кликая на любую страницу сайта https://fsa-registration-uk.com ты попадаешь на сайт FCA, но если ты переходишь из официального сайта SiroCyabi.com ты попадаешь на страницу с информацией о лицензии. Ниже наглядно продемонстрирован данных факт.

Внешний вид сайта https://fsa-registration-uk.com/firm-387372.html

 

Внешний вид сайта https://fsa-registration-uk.com/firm-387372.html

 

Внешний вид сайта https://register.fca.org.uk/s/fund-search?q=SiroCyabi&type=product

 

Внешний вид сайта https://register.fca.org.uk/s/fund-search?q=SiroCyabi&type=product

 

Внешний вид сайта https://register.fca.org.uk/s/search?q=SiroCyabi&type=Companies

 

Внешний вид сайта https://register.fca.org.uk/s/search?q=SiroCyabi&type=Companies

 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что SiroCyabi не обладает лицензией FCA, а информация, указанная на официальном сайте, является недостоверной и направлена на то, чтобы ввести в заблуждение потенциальных клиентов компании.

По лицензии CySEC так подробно останавливаться не будет, хотя она и является основной для SiroCyabi, можем сказать следующее:

Официальный сайт регулятора CySEC – https://www.cysec.gov.cy/, сайт, который изготовила компания SiroCyabi – https://cyprus-certification-securities.com/. На скриншотах можете убедиться в том, что они идентичные.

Официальный сайт регулятора CySEC
Официальный сайт регулятора CySEC

 

Сайт, который изготовила компания SiroCyabi
Сайт, который изготовила компания SiroCyabi – https://cyprus-certification-securities.com/

 

Как под копирку ситуации с лицензиями ACIS (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям) и DFSA (Dubai Financial Services Authority).

Принимая во внимание информацию о том, что отсутствуют четыре выше указанные лицензии, для деятельности на территории РФ необходима лицензия ЦБ России, которая тоже отсутствует. Хотя, обладая такими талантливыми техническими специалистами, компания SiroCyabi могла изготовить и копию сайта ЦБ России, но не стала утруждаться.

Отсутствие лицензии Центробанка России или других регулирующих органов финансовых рынков у sirocyabi (https://sirocyabi.com) говорит о том, что деятельность этой компании не подвергается официальному финансовому контролю и регулированию. Это важный фактор, который увеличивает риски для инвесторов, так как отсутствие лицензии обозначает недостаток защиты и гарантий со стороны государственных органов, что может повлечь за собой потерю инвестиций и возникновение других финансовых рисков. Поэтому перед сотрудничеством с sirocyabi (https://sirocyabi.com) важно учитывать данное обстоятельство и принимать осознанные инвестиционные решения.

Информация об участниках финансового рынка
Информация об участниках финансового рынка

 

 

Черный список ЦБ РФ
Черный список ЦБ РФ

Отзывы клиентов в сети «Интернет»

Отзыв трейдера о SiroCyabi

Данный отзыв написал Павел М, чтобы предостеречь других трейдеров от обмана.

С самого начала всё выглядело довольно обнадеживающе. “Я смотрел на свою инвестицию, и она росла”, – думал я. Мой первоначальный вклад выглядел многообещающе, и я чувствовал себя уверенно, работая с этой компанией. Однако всё изменилось, когда я решил вывести свои средства.

Как только я подал заявку на вывод денег, “всплыли” какие-то дополнительные суммы, о которых ни слова не было сказано раньше. “Вам нужно платить налоги и комиссии, которые мы не можем покрыть”, – сказали мне представители SiroCyabi. Я был в шоке. “Как это возможно? Я думал, что смог заработать на своих инвестициях!” – отозвался я.

Я часто обращался к службе поддержки, думал, что это недоразумение. “Мы также рекомендуем застраховать ваш счёт,” – добавили они. Я не понимал, о чем идет речь. В тот момент у меня не было дополнительных средств для оплаты этих неожиданностей. “У вас есть время, чтобы произвести платеж,” – напомнили они. Я почувствовал, как страх охватывает меня.

Когда я сказал, что не могу произвести платёж, доступ к моему счету был заблокирован. “Платите, или все ваши средства будут удалены,” – сообщили мне. Здесь-то я и осознал, что попался на удочку мошенников. Все обещания о высоких доходах и легких деньгах обернулись против меня. “Я просто хотел вывода своих средств”, – повторял я.

После всех этих событий я начал читать отзывы и исследовать информацию о SiroCyabi. Оказалось, что я не одинок. Многие люди столкнулись с подобной ситуацией. “Это брокер-лохотрон,” – говорили они. “Никому не верьте”, – предупреждали другие.

https://dzen.ru/a/ZrHDyq2Pd0iOTNkM

Пользователь Виктор о компании SiroCyabi

Нет никаких лицензий и сертификатов у посредника СироКиаби. Реально клиент не торгует на рынках, ему подсовывают липу. Я обычно, когда собираюсь куда-то вложить деньги, обязательно проверяю домен на легальность и реестр брокеров. Так вот, домен липовый. В реестре такой компании нет! Вся информация об условиях скопирована с других ресурсов. Просто посредственная картинка с наглыми ворами, которые любым способом залезут вам в карман. Так что думайте кому отдаете деньги.

https://backfund.net/chargeback/broker/sirocyabi

Отзывы
Отзывы
Отзывы
Отзывы

 

Заключение

Несмотря на то, что SiroCyabi позиционирует себя как профессионального брокера, отсутствие лицензий и регулирующего контроля, самостоятельно созданные сайты, с целью введения в заблуждение потенциальных клиентов, а также сомнительные практики по приему платежей вызывают серьезные опасения относительно законности и безопасности деятельности компании. Настоятельно рекомендуется потенциальным клиентам тщательно изучить всю доступную информацию и получить независимую юридическую консультацию перед тем, как вступать в какие-либо финансовые отношения с данным брокером.

Источники

https://dzen.ru/a/Zscrcj9S3kcC34_-

https://dzen.ru/a/ZrHDyq2Pd0iOTNkM

https://brokertribunal.com/brokers/sirocyabi

https://sirocyabi.com/

https://backfund.net/chargeback/broker/sirocyabi

https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=29467

https://trustviper.com/review/sirocyabi-sirocyabi-com/

https://www.cbr.ru/finorg/?fo_SearchPrase=SiroCyabi&fo_orgType=&fo_foStatus=-1&fo_foOkato=&fo_Vidid=-1&fo_WithFilials=false#datares

https://www.cysec.gov.cy/

https://cyprus-certification-securities.com/

https://register.fca.org.uk

https://fsa-registration-uk.com/firm-387372.html

https://web.archive.org

 

 

 

Получите бесплатную консультацию ведущего юриста компании

Google reCaptcha: Неверный ключ сайта.

Нажимая кнопку "Отправить" вы подтверждаете, что ознакомились с политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку ваших персональных данных.

Напишите. Мы онлайн!
+7 (495)-565-36-47
Или позвоните. Мы на связи!
Суворова Диана Вениаминовна
Ведущий юрист компании

Получите помощь и консультацию наших специалистов

Google reCaptcha: Неверный ключ сайта.

Нажимая кнопку "Отправить" вы подтверждаете, что ознакомились с политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку ваших персональных данных.