Оценка рисков в работе с ПК РусФинХоз

Общая информация

По данным из официального сайта компании – rufinhos.com, russelhoz.com аграрно-производственный холдинг «РусФинХоз» был создан в 2007 году на базе нескольких предприятий аграрного комплекса. Уже 25 лет компания занимает лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли, имеет безупречную репутацию и получает стабильно высокую оценку среди клиентов и партнеров компании.

С ухудшением международных отношений в 2015 году в составе холдинга была основана инвестиционная компания, основной целью которой является импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли и повышение продовольственной безопасности страны.

Регистрационные данные по сведениям ФНС России

ген. директор Шатровский Андрей Владимирович

ОГРН 1245000074329

ИНН 5038189474

КПП 503801001

ОКПО 98932043

Адрес регистрации: Московская обл, г.о. Пушкинский, г Ивантеевка, проезд Санаторный, д. 1/1Б

26.06.2024 – регистрация в ФНС России под названием ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РУСЬ СЕЛЬХОЗ».

15.08.2024 – внесение изменений в учредительные документы на основании заявления (изменение наименования компании – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РУСФИНХОЗ»).

Виды деятельности по ОКВЭД:

– Деятельность по финансовой взаимопомощи (основной – ЕГРЮЛ);

– Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;

– Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;

– Деятельность в области права;

– Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

– Исследование конъюнктуры рынка.

Обзор компании

Начнем свой обзор с оценки информации, указанной на официальном сайте. По данным официального сайта датой основания является далекий 2007 год, а с 2015 года компания осуществляет инвестиционную деятельность, целью которой является импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли и повышение продовольственной безопасности страны.

По открытой информации, доступной на сайте ФНС России, а также агрегаторов открытой информации (https://spark-interfax.ru/, https://www.rusprofile.ru/), первоначальное название организации ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РУСЬ СЕЛЬХОЗ» (сайт russelhoz.com, в настоящее время не работает).

По данным https://web.archive.org/ сайт компании выглядел таким образом.

15.08.2024 в компании произошел так называемый ребрендинг, в настоящее время компания существует под названием ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РУСФИНХОЗ».

Официальный сайт новой компании выглядит следующим образом:

Даже непрофессиональным взглядом наблюдаются сходство двух сайтов. Основным отличием этих сайтов является процентная ставка в инвестиционных проектах, в остальном сайты являются полными копиями.

Произвести финансовый анализ компании не представляется возможным, так как финансовый год еще не закрыт (напоминаем, что компания существует 26.06.2024 года), следовательно, компания еще не предоставляла бухгалтерскую и другую финансовую отчетность в ФНС России.

В официальных аккаунтах соц. сетей и аккаунтах видеохостингов (youtube, rutube) размещены видеоролики «Интервью с директором агрохолдинга «РусФинХоз» – Владимиром Ольховским», запомним Ф.И.О. этого человека.  https://www.youtube.com/watch?v=3sAMJpw-xnE

И напоминаем, что «Интернет» помнит все. А именно, что данный человек является актером и зовут его Игорь Сигаев (по данным онлайн кинотеатра «Кинопоиск»). Снимался в таких известных картинах как сериал «Чикатило» – журналист, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» – собственный фотокорреспондент газеты Советский спорт, «Доктор Преображенский» – садовник Марины, «Золотая орда» – боярин из Владимира, и т.д.

https://www.kinopoisk.ru/name/4562582/photos/page/1/

Также, хотим напомнить, что, по официальным сведениям, руководителем ПК «РУСФИНХОЗ» является Шатровский Андрей Владимирович.

По информации клиентов ПК «РУСФИНХОЗ» фактические адреса: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 25. Телефон: 8-800-550-69-16; Москва, Гоголевский бульвар, д. 11; 8 (495) 846-73-46, что отличается от данных ФНС России и является нарушением налогового законодательства, а именно предоставлением недостоверных сведений регулятору.

Напоследок хотим отметить, что данная организация может быть связана с ООО «РусьСельхоз» ИНН 9726072562, генеральный директор – Дунаевская Ирина Владимировна. Бенефициар данного юридического лица, Дунаевская, также являлась председателем правления ПК «РУСЬ СЕЛЬХОЗ» ИНН 5038180954, зарегистрированного, как и рассматриваемая нами организация, в г.о. Пушкино, Московской области.

ПК «РУСЬ СЕЛЬХОЗ» ИНН 5038180954, руководитель Дунаевская И.В. по данным ФНС России предоставляло недостоверную информацию и состоит в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Недостоверность информации заключается о поданных сведениях о руководителе. Высока вероятность того, что организация открыта на Дунаевскую И.В. без ее ведома.

Аналогичная ситуация с ООО «РусьСельхоз» ИНН 9726072562.

Итог

В деятельности потребительского кооператива «РУСФИНХОЗ» (ранее ПК «РУСЬ СЕЛЬХОЗ») выявлены следующие нарушения:

– недостоверная информация на сайте компании, которая не соответствует данным ФНС России (по данным оф. сайта компания осуществляет деятельность с 2007 года, по факту с 26.06.2024);

– компания утверждает, что является крупным агрохолдингом, в свою очередь, по данным ФНС России ОКВЭДы на осуществления деятельности не предусматривают ведение деятельности в сельском хозяйстве, а лишь оказание финансовой помощи, консультационных услуг, деятельность в области права;

– недостоверная информация относительно руководителя организации, а именно, по данным ФНС России руководитель ПК «РУСФИНХОЗ» Шатровский А.В., по данным оф. соц. сетей руководитель Владимир Ольховский, который в свою очередь является российским актером Игорем Сигаевым, снимавшимся в популярных кинофильмах и сериалах;

– ребрендинг (смена названия организации) через 2 месяца после начала работы;

– возможная связь с компанией, имеющей аналогичное название и состоящей в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Подводя черту под вышесказанным, напоминаем, что мы приводим информацию из открытых источников и государственных органов. Данный обзор не является сведениями, которые направлены на унижение чести, достоинства и деловой репутации кого-либо, носит информационный характер.

Прежде чем делать те или иные выводы внимательно изучайте сведения о компании, с которой хотите взаимодействовать. Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов “Легис Веритас”.

Источники

• сайт ПК «РУСЬ СЕЛЬХОЗ» – russelhoz.com
• сайт ПК «РУСФИНХОЗ» – rufinhos.com
• агрегаторы открытой информации ФНС России – https://spark-interfax.ru/, https://www.rusprofile.ru/
• сайт архива веб страниц – https://web.archive.org/
• онлайн кинотеатр “Кинопоиск” – https://www.kinopoisk.ru/name/4562582/photos/page/1/
• официальный yotube канал ПК “РусФинХоз” – https://www.youtube.com/watch?v=3sAMJpw-xnE