DaGama

В новом обзоре подозрительных финансовых компаний речь пойдет о IT-стартапе daGama.

По заявлениям разработчиков daGama – многофункциональное блокчейн-приложение для путешественников и поиска интересных мест по всему миру.

Оно фокусируется на интеграции реальных локаций (RWL — Real World Locations) и обеспечивает подлинность пользовательских отзывов, используя технологию Web3. Основная цель DaGama — предоставить путешественникам честные и проверенные рекомендации, что помогает бороться с фальшивыми отзывами. Это особенно важно для людей, ищущих новые, неизведанные места.

Остановимся более подробно о самом приложении daGama.

Приложение DaGama

Основные инновации стартапа daGama:

• “Post and Earn” модель — пользователи получают вознаграждение за публикацию аутентичных отзывов. Это поощряет людей делиться реальными впечатлениями, что способствует созданию доверительной среды ​(https://wp.dagama.world/).
• Использование блокчейна Arbitrum — внутренняя экономика платформы основана на этой технологии, что обеспечивает безопасность и прозрачность всех транзакций. Это позволяет DaGama масштабироваться и интегрировать сторонние приложения, расширяя возможности использования платформы ​(https://cointelegraph.com/press-releases/dagama-unveils-travel-ecosystem-with-fake-free-reviews-and-post-and-earn-feature)
• daGama-протокол — уникальный механизм, разработанный для проверки и хранения отзывов, который гарантирует, что каждый отзыв является подлинным. Этот протокол помогает создать экосистему, где пользователи могут быть уверены в достоверности рекомендаций ( https://wp.dagama.world/).
• ДАО-механика (децентрализованная автономная организация) — с помощью этой технологии сообщество управляет платформой, принимая коллективные решения без участия центральных властей. Это делает платформу более справедливой, так как пользователи получают вознаграждение за одобренные сообществом отзывы (https://cointelegraph.com/press-releases/dagama-unveils-travel-ecosystem-with-fake-free-reviews-and-post-and-earn-feature).

Немного погрузившись в технические аспекты IT стартапа daGama хотели бы уделить немного внимания анонсируемому листингу крипто-токена данного проекта $DGMA.

По заявлениям руководства, DaGama планирует листинг своего крипто-токена ($DGMA) на нескольких крупных биржах к концу 2024 года. По имеющимся данным, токен будет доступен на децентрализованных биржах (DEX), таких как Arbitrum, а также на централизованных биржах (CEX), включая ByBit и Gate.io (https://cointelegraph.com/press-releases/dagama-unveils-travel-ecosystem-with-fake-free-reviews-and-post-and-earn-feature)

Основные этапы листинга токена включают:

• IDO (Initial DEX Offering) — публичная продажа токенов, запланированная на Tier 1 площадке в рамках подготовки к массовому запуску платформы. Это событие даст инвесторам возможность приобрести токены на ранних стадиях​(https://cointelegraph.com/press-releases/dagama-unveils-travel-ecosystem-with-fake-free-reviews-and-post-and-earn-feature).
• Листинг на ByBit и Gate.io — ожидается в четвертом квартале 2024 года. Это повысит доступность токена для более широкой аудитории и стимулирует его принятие среди пользователей.
• DaGama разрабатывает свой токен как часть экосистемы, направленной на борьбу с фальшивыми отзывами и создание прозрачной, децентрализованной системы рекомендаций на основе блокчейн-технологий.

В распоряжение наших экспертов попал промо материал компании. Изучили его, и возник ряд вопросов.

Во-первых, хотели бы обратить внимание на дату регистрации официального сайта IT стартапа:

 

Сама компания утверждает, что разработками приложения занимается с 3 квартала 2022 года, а домен официального сайта зарегистрирован 22.06.2023 года. IT компания начала работу без официального сайта. Как говорится в простонародье: «Сапожник без сапог».

Рассмотрим организацию, осуществляющую деятельность под брендом daGama. Такой компанией является UMAP GENERAL, расположенная по адресу: IFZA Business Park, DDP, 001 – 27923, Dubai, United Arab Emirates.

 

В руки наших экспертов попали документы о регистрации данной компании в специальной экономической зоне ОАЭ под названием IFZA.

 

 

 

 

Проведена проверка UMAP GENERAL по реестру компаний, зарегистрированных в специальной экономической зоне IFZA, а также по реестру для всех компаний ОАЭ.

 

 

 

Компаний, с таким названием, не найдено. Соответственно подлинность данных документов вызывает вопросы.

Следующий интересный момент. В своих презентациях компания говорит о листинге токена уже в 1 квартале 2024 года.

 

Но далее, в статье https://cointelegraph.com/, этот амбициозный срок переносится на 3 квартал 2024 года.

https://cointelegraph.com/press-releases/dagama-unveils-travel-ecosystem-with-fake-free-reviews-and-post-and-earn-feature

На момент подготовки обзора (конец сентября 2024 года, а, следовательно, и 3 квартала) ни о каком листинге токена $DGMA речи не идет.

Нашим специалистам не удалось найти данный токен на заявленных криптобиржах ByBit и Gate.io.

 

Но, даже такой факт, как отсутствие $DGMA на крупных крипто биржах, не мешает сотрудникам компании осуществлять его реализацию. Продажа токена, или доли в компании, осуществляется через компанию SeedHunters.

 

Начнем углубляться в данный проект с анализа его официального сайта и соответствия заявленной на нем информации, с информацией различных сервисов проверки доменных имен.

Официальный сайт компании https://seedhunters.ru

 

 

 

На сайте, говоря сленговым языком «прямо в лоб», информация о том, что компания осуществляет инвестирования с 2019 года.

По данным крупного Российского регистратора доменных имен, Рег.ру, домен данного сайта был зарегистрирован 14.03.2023 года. Возникает вопрос: каким образом инвест-компания, которая работает в сети «Интернет», осуществляла свою деятельность на протяжении 4 лет без официального сайта?

 

 

Далее, рассмотрим интересный факт, основанный на информации из презентации компании SeedHunters, официальной информации ФНС России, информации из клиентских договоров компании ООО «Сид Хантерс».

В презентации SeedHunters основателем и ее идейным вдохновителем является Дудкин Иван Владимирович, а в клиентских договорах значится Нефедченко Алексей Алексеевич.

Дудкин Иван Владимирович ранее являлся сотрудником Freedom Finance. Вероятнее всего, что там его и посетили мысли о создании daGama, компании, с сомнительными схемами ведения бизнеса.

 

 

 

А вот так Иван выглядел ранее, до того, как отрастил солидную бороду.

 

 

 

На сайте и в презентации SeedHunters указан адрес: «БЦ Легенда Цветного», подъезд А, в клиентском договоре юридический адрес: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, пом. 34Н/5. Согласно «Яндекс картам» эти адреса расположены на приличном удалении друг от друга. Следовательно, в ФНС России компания ООО «Сид Хантерс» подала недостоверную информацию, тем самым нарушив Налоговый Кодекс Российской Федерации.

 

 

В дополнении вышесказанного, предоставим интересный документ, а именно клиентский договор, по которому осуществляется покупка токена daGama.

 

 

Из его содержания можно понять, что вышеуказанные токены продают через Сейшельскую компанию ASTRATECH LTD.

Поиск по юридическим лицам Сейшельских остров не принес результата.

 

Подведем итоги по стартапу DaGama

Собрав всю информацию в логическую цепочку можно подытожить, что компания daGama (наименование юридического лица UMAP GENERAL) зарегистрирована в ОАЭ, токен $DGMA (листинг которого так и не состоялся) реализуется компанией SeedHunters через Сейшельскую компанию ASTRATECH LTD. Регистрации в соответствующих зарубежных государственных органах и экономических зонах не обнаружено ни одной компании не обнаружено. Также, ни одна из организаций не обладает лицензией ЦБ России, а, следовательно, их деятельность не регламентируется Российским законодательством и запрещена на территории РФ.

Закончить данный обзор хотелось бы нашим неизменным напутствием. Во избежание непредвиденных ситуаций с любой из финансовых организаций настоятельно, до заключения клиентского договора, рекомендуем проанализировать ее деятельность и обратиться за консультацией специалистов “Легис Веритас”.